Implementamos el Modelo de Prevención de Delitos (MPD) exigido por la Ley 20.393. Un MPD certificado protege a tu empresa de responsabilidad penal y mejora tu posición en licitaciones y contratos públicos.
"Estar OK Legal®, nunca fue tan fácil"
oklegal.cl · ChileLa Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos como lavado de activos, cohecho, financiamiento del terrorismo y corrupción entre privados. La empresa puede eximirse o atenuar esa responsabilidad si cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos certificado y efectivamente implementado.
Un MPD no es solo un documento: es un sistema de control interno que debe vivir en la organización. Requiere una estructura, protocolos, un oficial responsable y un programa de capacitación continua.
Un MPD certificado requiere cinco elementos esenciales que implementamos de forma integral.
La ley exige designar un Oficial de Cumplimiento con facultades autónomas. Asesoramos en su designación, funciones y mecanismos de reporte al directorio.
Mapeamos los procesos de la empresa donde existe mayor riesgo de comisión de delitos: compras, licitaciones públicas, pagos a terceros, operaciones internacionales.
Redactamos los protocolos internos que minimizan los riesgos identificados: due diligence de proveedores, aprobaciones de pagos, declaraciones de conflicto de interés.
Implementamos el canal de denuncias anónimas que la ley exige, con garantías de confidencialidad y no represalia hacia el denunciante.
Diseñamos e impartimos el programa de capacitación para directivos, gerentes y empleados. El MPD debe ser conocido por toda la organización.
Acompañamos a la empresa durante todo el ciclo de vida del modelo de prevención.
El MPD puede ser certificado por entidades acreditadas ante el INN. La certificación fortalece la defensa de la empresa en caso de investigación penal.
El MPD debe actualizarse cuando cambian las leyes o el modelo de negocio. Acompañamos a la empresa en esa actualización continua.
Cuando se detecta una posible irregularidad, conducimos investigaciones internas confidenciales antes de que lleguen a la fiscalía.
Un MPD certificado es valorado (y en algunas licitaciones requerido) por organismos del Estado al evaluar proveedores.
Resolvemos sus dudas antes de su primera consulta.
Implementamos el MPD exigido por la Ley 20.393. Protege a tu empresa de la responsabilidad penal antes de que sea tarde.
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